Hình Phạt Với Các Hồ Sơ Vi Phạm Chương Trình EB-5

Ngày 16 tháng 7 năm 2024, Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) đã công bố hướng dẫn cho chính sách mới về việc áp dụng các biện pháp xử phạt với những trường hợp không tuân thủ quy định trong chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5.

Các quy định này, nằm trong Tập 6 của Sổ tay Chính sách USCIS, kết hợp với Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022. Nhằm mục tiêu tăng cường giám sát, ngăn chặn gian lận, và bảo vệ các nhà đầu tư chân chính. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu, để rõ hơn về những thay đổi và các ảnh hưởng của quy định này qua bài viết sau đây. Xem chi tiết tại đây

Những điểm nổi bật của chính sách mới được cập nhật

Theo hướng dẫn này, USCIS được trao cho nhiều thẩm quyền hơn trong việc xử phạt các Trung tâm Vùng không tuân thủ quy định, như là việc trốn tránh nghĩa vụ đóng phí Quỹ Liêm chính EB-5. Các hình phạt có thể bao gồm: chấm dứt hợp đồng, cấm tham gia chương trình, và đình chỉ hoạt động của Trung tâm Vùng. Ngoài ra, các Doanh nghiệp thương mại mới (NCE), tổ chức tạo việc làm, và thậm chí cả nhà đầu tư cũng có thể bị phạt nếu có liên quan đến các hành vi vi phạm.

Bản cập nhật hướng dẫn mới đã giải thích rõ hơn về các hành vi được coi là đe dọa đến lợi ích quốc gia, gian lận, cung cấp thông tin sai lệch trong hồ sơ, và các hành vi lạm dụng chương trình để phục vụ mục đích bất hợp pháp. Những điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hồ sơ EB-5 và quyền lợi nhà đầu tư.

Đồng thời, bản hướng dẫn cũng đưa ra những quy định đặc biệt bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư đã nộp hồ sơ trước khi Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022 có hiệu lực. Cụ thể, những nhà đầu tư này vẫn có thể giữ nguyên tư cách đủ điều kiện, ngay cả khi Trung tâm Vùng, Doanh nghiệp thương mại mới hoặc tổ chức tạo việc làm liên quan đến hồ sơ của họ bị đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định.

Xem thêm: Con Đường Để Chuyển Từ Visa F-1 Sang Thẻ Xanh Mỹ

Quy trình xử lý vi phạm chương trình EB-5

Nếu USCIS xác định có vi phạm xảy ra, họ sẽ thông báo bằng văn bản cho đương đơn, trong đó nêu rõ các hành vi vi phạm và biện pháp xử phạt sẽ áp dụng. 

USCIS thường cho phép cá nhân hoặc tổ chức 30 ngày để phản hồi. Sau khi xem xét phản hồi, nếu USCIS xác định rằng các biện pháp xử phạt là cần thiết thì sẽ đưa ra thông báo cuối cùng về hình phạt. Các bên bị xử phạt có quyền kháng cáo lên Văn phòng Khiếu nại Hành chính (AAO).

USCIS sẽ xem xét các yếu tố liên quan khi quyết định mức độ nghiêm trọng của hình phạt như lịch sử vi phạm, tính cố ý, mối liên kết, thẩm định chuyên sâu và tác động đến các bên vô tội

USCIS cũng có thể ban hành nhiều biện pháp trừng phạt cho nhiều bên hoặc nhiều biện pháp trừng phạt cho cùng một bên đối với một vi phạm nhất định.

Xem thêm: Cập Nhật Dự Án EB-5 Cota Vera 2 Tháng 07/2024

Các loại hình phạt được áp dụng theo chính sách mới

Đình chỉ: Cá nhân hoặc tổ chức vi phạm có thể bị đình chỉ tham gia chương trình EB-5 trong một khoảng thời gian nhất định. Quyết định đình chỉ có thể áp dụng cho một phần hoặc toàn bộ hoạt động tham gia chương trình, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm.

Cấm tham gia vĩnh viễn: Đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, cá nhân hoặc tổ chức có thể bị cấm tham gia chương trình EB-5 vĩnh viễn. Quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng của chương trình.

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm Vùng: Trung tâm Vùng vi phạm sẽ bị tước quyền nộp đơn đăng ký dự án mới hoặc kêu gọi đầu tư. Điều này đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư đã và đang đầu tư vào Trung tâm Vùng đó sẽ phải tìm kiếm một Trung tâm Vùng khác trong vòng 180 ngày để đảm bảo quyền lợi của mình.

Xem thêm: 5 Bước Đăng Ký Trường Công Khi Qua Định Cư Mỹ

Các yếu tố mà USCIS xem xét khi đưa ra quyết định

USCIS có quyền từ chối hoặc thu hồi quyết định phê duyệt đơn xin nhập cư EB-5, cũng như bất kỳ giấy tờ hoặc quyền lợi nào đã cấp cho nhà đầu tư, nếu phát hiện ra các vi phạm sau: Các hoạt động có thể gây hại cho an ninh quốc gia hoặc an toàn cộng đồng của Mỹ. Những trường hợp không tuân thủ các quy định và yêu cầu của chương trình EB-5 như thông tin sai sự thật, giả mạo hoặc các hành vi gian lận khác trong đơn xin nhập cư 

Cơ sở lợi ích quốc gia

• Tội phạm nghiêm trọng: Các hoạt động liên quan đến tội phạm có tổ chức, tội phạm bạo lực, buôn lậu ma túy, hoặc các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác.
• Các hành vi đe dọa đến an ninh công cộng: Bao gồm các hoạt động gây rối trật tự công cộng, khủng bố, hoặc các hành vi gây hại cho cộng đồng.
• Hoạt động khủng bố: Các hoạt động liên quan đến tổ chức khủng bố, tài trợ cho khủng bố hoặc hỗ trợ cho các hoạt động khủng bố.
• An ninh quốc gia: Các hoạt động có thể gây hại cho lợi ích quốc gia của Mỹ, chẳng hạn như hoạt động gián điệp, phá hoại hoặc xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin của chính phủ.
• Liên kết với các tổ chức bất hợp pháp: Các hoạt động liên kết với các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoặc các tổ chức bị cấm hoạt động tại Mỹ.

Xem thêm: 3 Mẹo Nhanh Để Đảm Bảo Hành Trình Đầu Tư EB-5 Thành Công 

Hành vi gian lận và các nguyên nhân

• Gian lận hồ sơ: Cố ý cung cấp thông tin sai lệch, làm giả tài liệu hoặc che giấu thông tin quan trọng trong quá trình xin cấp thị thực.
• Lừa đảo: Sử dụng thủ đoạn gian dối để lừa đảo nhà đầu tư hoặc các cơ quan chức năng.
• Lạm dụng chương trình: Sử dụng vốn đầu tư EB-5 vào mục đích trái phép, chẳng hạn như rửa tiền, tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp hoặc trốn thuế.

Bản cập nhật chính sách mới của USCIS nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định của các Trung tâm Vùng và tính toàn vẹn của chương trình. Những thay đổi này yêu cầu các Trung tâm Vùng phải chịu trách nhiệm nhiều hơn thông qua các cuộc kiểm toán thường xuyên và hoạt động minh bạch để tránh bị phạt.

Đối với các nhà đầu tư, hướng dẫn mới mang lại sự an toàn hơn, đảm bảo rằng khoản đầu tư được bảo vệ khỏi các hành vi gian lận. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn nên tiến hành thẩm định kỹ lưỡng và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp khi lựa chọn các Trung tâm Vùng và dự án để quá trình nhập cư diễn ra suôn sẻ.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Tập Đoàn Homefed – Chủ Đầu Tư Dự Án EB-5 Côta Vera

Đồng hành cùng American Plus – Định cư Mỹ thông qua visa EB-5

EB-5 tiếp tục là con đường định cư Mỹ nhanh nhất cho nhà đầu tư và gia đình đang tìm kiếm cơ hội làm việc và phát triển. Các nhà đầu tư Việt Nam đang có nhiều ưu tiên về thời gian thụ lý khi chọn lựa các dự án thuộc khu vực nông thôn, thất nghiệp cao và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Đầu tư EB-5 tại thời điểm này cùng APG nhà đầu tư sẽ được hưởng chính sách ưu đãi đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập công ty: Miễn phí 100% phí dịch vụ tư vấn đầu tư EB-5, Cặp vé máy bay khứ hồi thăm quan dự án EB-5 và Miễn phí dịch vụ tư vấn Mua Nhà Bên Mỹ sau khi đã hoàn tất thủ tục đầu tư EB-5. Đây là chương trình chỉ dành cho khách hàng mới tại APG và cũng là cơ hội cho các gia đình còn đang cân nhắc thực hiện chương trình.

Quý Khách hàng quan tâm và mong muốn tìm hiểu về cơ hội làm việc và định cư Mỹ, vui lòng liên hệ đội ngũ APG (American Plus) theo hotline 094 806 4444 để được chuyên gia di trú và luật sư quốc tế hàng đầu tư vấn tham gia chương trình EB-5, đảm bảo tỷ lệ thành công 100%.